公司治理

審計委員會

審計委員會組織

本委員會每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議。本委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人。本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任。本委員會之決議,應有全體成員二分之一以上之同意。 本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:

  • 公司財務報表之允當表達
  • 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效
  • 公司內部控制之有效實施
  • 公司遵循相關法令及規則
  • 公司存在或潛在風險之管控

審計委員會職責

本委員會之職權事項如下:

  • 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度
  • 涉及董事自身利害關係之事項
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬
  • 內部控制制度有效性之考核
  • 重大之資產或衍生性商品交易
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免
  • 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證
  • 年度財務報告及半年度財務報告
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項

前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會決議。

  • 主席
  • 鄭萬來
  • 波若威 (股)公司董事長
  • 永彰機電(股)公司董事長
  • 委員
  • 李培瑛
  • 南亞科技(股)公司董事暨總經理
  • 華亞科技(股)公司董事長
  • 委員
  • 張光瑤
  • 光纖電腦科技(股)公司總裁
  • 光纖電腦科技(股)公司董事長
  • 委員
  • 陳瑞聰
  • 仁寶電腦工業(股)公司副董事長暨策略長
  • 仁寶電腦工業(股)公司總經理
選任日期:2020/05/28

2020 運作情形

  • 主席
  • 鄭萬來
  • 5
  • 0
  • 100%
  • 委員
  • 林坤禧
    於5月股東常會改選後卸任
  • 2
  • 1
  • 67%
  • 委員
  • 魏幸雄
    於5月股東常會改選後卸任
  • 3
  • 0
  • 100%
  • 委員
  • 李培瑛
  • 5
  • 0
  • 100%
  • 委員
  • 張光瑤
    於5月股東常會改選後就任
  • 2
  • 0
  • 100%
  • 委員
  • 陳瑞聰
    於5月股東常會改選後就任
  • 1
  • 1
  • 50%
最後更新日期:2020/12/18