董事會
董事會組織
本公司章程規定設董事九至十一人，任期三年，連選得連任；董事名額中，獨立董事人數至少四人，且不得少於董事席次三分之一。董事會應每季召開一次，如遇緊急事項或董事過半數之請求得由董事長隨時召集之。本公司目前在任董事及外部獨立董事有均具有商業實務、財務會計或公司業務所需之相關背景，並經股東會選任之。
董事會職責
董事會主要職責為核定公司營運計畫、財務報告、訂定重要的規章制度、通過重大投資案件、經理人及會計師之任免和對關係人及非關係人之捐贈。
- 董事長
- 蔡篤恭
- 力成科技董事長
- 遠東金士頓科技(股)公司董事長
台北工專工業工程科
- 董事
- 超豐電子(股)公司
代表人: 謝永達 - 力成科技執行長
超豐電子董事長
晶兆成科技董事長 - 鴻海精密工業(股)公司副總經理
遠東金士頓科技(股)公司總經理
交通大學高階管理碩士
- 董事
- 林基正
- 力成科技(股)公司資深副總經理
- 台積電研發經理
清華大學動力機械研究所博士
- 董事
- 美商金士頓科技(股)公司投資專戶
(Kingston Technology Corporation)
代表人:吳麗卿 - 遠東金士頓科技(股)公司財務長
- 遠東金士頓科技(股)公司財務長
政治大學會計系學士
- 董事
- 台灣鎧俠先進半導體(股)公司
代表人:浅田順一 - 台灣鎧俠先進半導體(股)公司董事長暨總經理
- 鎧俠株式會社資深顧問
日本早稲田大學理工學研究科碩士
- 獨立董事
- 張光瑤
- 光纖電腦科技(股)公司總裁
- 光纖電腦科技(股)公司董事長
交通大學計算機與控制工程系學士
- 獨立董事
- 陳瑞聰
- 仁寶電腦工業(股)公司董事長
- 仁寶工業(股)公司總經理
成功大學電機系學士
- 獨立董事
- 童兆勤
- 中嘉數位股份有限公司董事
東元電機獨立董事 - 中國信託商業銀行(股)公司董事長
美國紐約州羅徹斯特大學材料碩士
- 獨立董事
- 謝再居
- 力晶積成電子製造(股)公司副董事長
- 愛普科技(股)公司董事長
台灣美光記憶體(股)公司董事長
力晶科技(股)公司總經理
美國俄亥俄州辛辛那提大學電機博士
董事會成員多元化政策及落實情形
一、本公司公司治理實務守則第20條第3項規定： 董事會成員組成應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
- 營運判斷能力
- 產業知識
- 會計及財務分析能力
- 國際市場觀
- 經營管理能力
- 領導能力
- 危機處理能力
- 決策能力
2025 運作情形
- 董事長
- 蔡篤恭
- 6
- 0
- 100%
- 董事
- 呂肇祥
- 6
- 0
- 100%
- 董事
- 美商金士頓科技(股)公司投資專戶
(Kingston Technology Corporation)
代表人: Shigeo Koguchi (古口榮男) - 6
- 0
- 100%
- 董事
- 美商金士頓科技(股)公司投資專戶
(Kingston Technology Corporation)
代表人:吳麗卿 - 6
- 0
- 100%
- 董事
- 台灣鎧俠先進半導體(股)公司
代表人:浅田順一 - 6
- 0
- 100%
- 董事
- 超豐電子(股)公司
代表人:謝永達 - 6
- 0
- 100%
- 獨立董事
- 張光瑤
- 6
- 0
- 100%
- 獨立董事
- 李培瑛
- 6
- 0
- 100%
- 獨立董事
- 陳瑞聰
- 6
- 0
- 100%
- 獨立董事
- 童兆勤
- 6
- 0
- 100%
- 全體董事之合計出席情形
- 60
- 0
- 100%