公司治理

董事會

董事會組織

本公司章程規定設董事十一人,任期三年,連選得連任;董事名額中,獨立董事人數至少四人,且不得少於董事席次三分之一。董事會應每季召開一次,如遇緊急事項或董事過半數之請求得由董事長隨時召集之。本公司目前在任董事及外部獨立董事有均具有商業實務、財務會計或公司業務所需之相關背景,並經股東會選任之。

董事會組織

董事會主要職責為核定公司營運計畫、財務報告、訂定重要的規章制度、通過重大投資案件、經理人及會計師之任免和對關係人及非關係人之捐贈。

  • 董事長
  • 蔡篤恭
  • 力成集團董事長
  • 遠東金士頓科技(股)公司董事長
    台北工專工業工程科
  • 董事
  • 洪嘉鍮
  • 力成科技(股)公司董事
  • 力成集團執行長暨力成科技(股)公司總經理
    成功大學工業管理碩士
  • 董事
  • 呂肇祥
  • 力成科技(股)公司總經理暨營運長
  • 力晶半導體(股)公司封裝生產副處長
    逢甲大學機械系學士
  • 董事
  • 美商金士頓科技(股)公司投資專戶
    (Kingston Technology Corporation)
    代表人: Shigeo Koguchi (古口榮男)
  • 力成科技(股)公司法人代表董事
  • 東芝公司資深執行副總經理
    美國佛羅里達大學工程碩士
  • 董事
  • 美商金士頓科技(股)公司投資專戶
    (Kingston Technology Corporation)
    代表人:吳麗卿
  • 遠東金士頓科技(股)公司財務長
  • 遠東金士頓科技(股)公司財務長
    政治大學會計系學士
  • 董事
  • 超豐電子(股)公司
    代表人: 謝永達
  • 力成科技暨超豐電子執行長
  • 鴻海精密工業(股)公司副總經理
    交通大學高階管理碩士
  • 董事
  • 台灣鎧俠先進半導體(股)公司
    代表人:原健二朗
  • 台灣鎧俠先進半導體(股)公司董事長暨總經理
  • 東芝記憶體株式會社採購部長
    日本東京理科大學機械工學碩士
  • 獨立董事
  • 鄭萬來
  • 波若威(股)公司董事長
  • 永彰機電(股)公司董事長
    輔仁大學企管系學士
  • 獨立董事
  • 李培瑛
  • 南亞科技(股)公司董事暨總經理
  • 華亞科技(股)公司董事長
    美國雪城大學化學工程博士
  • 獨立董事
  • 張光瑤
  • 光纖電腦科技(股)公司總裁
  • 光纖電腦科技(股)公司董事長
    交通大學計算機與控制工程系學士
  • 獨立董事
  • 陳瑞聰
  • 仁寶電腦工業(股)公司副董事長暨策略長
  • 仁寶工業(股)公司總經理
    成功大學電機系學士
選任日期:2020/05/28

董事會成員多元化政策及落實情形

一、本公司公司治理實務守則第20條第3項規定: 董事會成員組成應注重性別平等,並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

  • 營運判斷能力
  • 產業知識
  • 會計及財務分析能力
  • 國際市場觀
  • 經營管理能力
  • 領導能力
  • 危機處理能力
  • 決策能力

二、多元化核心項目落實情形:

  • 董事長
  • 蔡篤恭

  • 61-70
  • ROC
  • 董事
  • 洪嘉鍮

  • 61-70
  • ROC
  • 董事
  • 古口榮男

  • 71-80
  • 日本
  • 董事
  • 吳麗卿

  • 51-60
  • ROC
  • 董事
  • 呂肇祥

  • 61-70
  • ROC
  • 董事
  • 謝永達

  • 61-70
  • ROC
  • 董事
  • 原健二朗

  • 51-60
  • 日本
  • 獨立董事
  • 鄭萬來

  • 61-70
  • >9年
  • ROC
  • 獨立董事
  • 李培瑛

  • 61-70
  • 3-9年
  • ROC
  • 獨立董事
  • 張光瑤

  • 61-70
  • <3年
  • ROC
  • 獨立董事
  • 陳瑞聰

  • 71-80
  • <3年
  • ROC
選任日期:2020/05/28

2020 運作情形

  • 董事長
  • 蔡篤恭
  • 6
  • 0
  • 100%
  • 董事
  • 洪嘉鍮
  • 5
  • 1
  • 83%
  • 董事
  • 呂肇祥
    於5月股東常會改選後就任
  • 3
  • 0
  • 100%
  • 董事
  • 美商金士頓科技(股)公司投資專戶
    (Kingston Technology Corporation)
    代表人: Shigeo Koguchi (古口榮男)
  • 6
  • 0
  • 100%
  • 董事
  • 美商金士頓科技(股)公司投資專戶
    (Kingston Technology Corporation 代表人: 曾炫章
    於5月股東常會改選後卸任
  • 3
  • 0
  • 100%
  • 董事
  • 美商金士頓科技(股)公司投資專戶
    (KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)
    代表人: 吳麗卿
  • 6
  • 0
  • 100%
  • 董事
  • 美商金士頓科技(股)公司投資專戶
    (KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)
    代表人: 呂肇祥
    於5月股東常會改選後卸任
  • 3
  • 0
  • 100%
  • 董事
  • 台灣鎧俠先進半導體(股)公司
    代表人:原健二朗
  • 6
  • 0
  • 100%
  • 董事
  • 超豐電子(股)公司
    代表人:謝永達
    於5月股東常會改選後就任
  • 3
  • 0
  • 100%
  • 獨立董事
  • 鄭萬來
  • 6
  • 0
  • 100%
  • 獨立董事
  • 林坤禧
    於5月股東常會改選後卸任
  • 3
  • 0
  • 100%
  • 獨立董事
  • 魏幸雄
    於5月股東常會改選後卸任
  • 3
  • 0
  • 100%
  • 獨立董事
  • 李培瑛
  • 6
  • 0
  • 100%
  • 獨立董事
  • 張光瑤
    於5月股東常會改選後就任
  • 3
  • 0
  • 100%
  • 獨立董事
  • 陳瑞聰
    於5月股東常會改選後就任
  • 2
  • 1
  • 67%
最後更新日期:2020/12/18