公司治理

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會組織

薪資報酬委員會成員由董事會決議委任之,其人數為三人,其中一人為召集人。本公司業依證券交易法規定設置獨立董事,本委員會至少應有獨立董事一人參與,並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人。本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。

本委員會應至少每年召開二次,並得視需要隨時召開會議。本委員會為決議時,應有全體成員二分之ㄧ以上同意。表決時如經委員會主席徵詢無異議者,視為通過,其效力與投票表決同。表決之結果,應當場報告,並作成紀錄。

薪資報酬委員會職責

本委員會成員對董事會負責,且將所提建議提交董事會討論:

  • 訂定並定期檢討董事、審計委員會成員及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
  • 定期評估並訂定董事、審計委員會成員及經理人之薪資報酬

本委員會應依下列原則履行前條職權:

  • 董事、審計委員會成員及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形,並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性
  • 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為
  • 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定
  • 主席
  • 鄭萬來
  • 波若威 (股)公司董事長
  • 永彰機電(股)公司董事長
  • 委員
  • 李培瑛
  • 南亞科技(股)公司董事暨總經理
  • 華亞科技(股)公司董事長
  • 委員
  • 張光瑤
  • 光纖電腦科技(股)公司總裁
  • 光纖電腦科技(股)公司董事長
指派日期:2020/06/05

2020 運作情形

  • 主席
  • 鄭萬來
  • 3
  • 0
  • 100%
  • 委員
  • 林坤禧
    於5月股東常會改選後卸任
  • 0
  • 1
  • 0%
  • 委員
  • 魏幸雄
    於5月股東常會改選後卸任
  • 1
  • 0
  • 100%
  • 委員
  • 李培瑛
    於6月董事會重新委任
  • 2
  • 0
  • 100%
  • 委員
  • 張光瑤
    於6月董事會重新委任
  • 2
  • 0
  • 100%
最後更新日期:2020/12/18